El operador aplica KYC/AML para comprobar identidad, prevenir fraude y combatir el delito financiero en beneficio de la seguridad del usuario. Estos procesos fortalecen la transparencia y la protección de la cuenta.

• Juego limpio y condiciones equitativas para todas las personas usuarias.
• Seguridad del usuario y protección contra uso indebido de la cuenta.
• Transparencia en el manejo de información y operaciones.
• Cumplimiento de requisitos regulatorios y obligaciones de reporte.
• Soporte a políticas de juego responsable.

Toda persona usuaria nueva debe completar la verificación de identidad antes de utilizar plenamente los servicios y métodos de pago. La presentación y el envío de documentos se realizan por canales seguros, conforme a las medidas de seguridad y a la protección de datos personales.

• Documento de identidad oficial vigente con fotografía, emitido por autoridad gubernamental.
• Comprobante de domicilio reciente que confirme la dirección registrada.
• Evidencia de titularidad del medio de pago utilizado para depósitos o retiros.

La plataforma implementa controles para prevenir el lavado de dinero y cualquier actividad ilícita, alineados con la normativa local y estándares internacionales. Estos controles se aplican de forma continua y basada en riesgos.

• Monitoreo de transacciones y actividad de la cuenta en tiempo continuo.
• Reglas automatizadas de detección y alertas de actividad sospechosa.
• Debida diligencia reforzada en eventos o perfiles de mayor riesgo.
• Revisión de transferencias grandes, inusuales o incoherentes con el perfil.
• Calificación y segmentación de riesgo por tipo de operación y comportamiento.
• Verificación en listas de sanciones y PEP (Personas Expuestas Políticamente).
• Reporte de operaciones sospechosas a la UIF del ICD cuando corresponda, cumpliendo obligaciones de reporte.

Para respaldar KYC y AML, se establecen restricciones operativas destinadas a evitar abusos y riesgos. El incumplimiento de estas reglas afecta la transparencia y la seguridad del ecosistema.

• Apertura o uso de múltiples cuentas por una misma persona.
• Presentación de documentos falsificados, alterados o robados.
• Intentos de legitimación de capitales o circulación de fondos ilícitos.
• Manipulación del sistema o uso de software para obtener ventajas indebidas.
• Compartir, vender o ceder el acceso a la cuenta a terceros.
• Utilizar instrumentos de pago de terceras personas o sin titularidad demostrable.
• Suplantación de identidad o proporcionar información engañosa.

Las infracciones a esta Política o indicios de delito conllevan acciones proporcionales conforme a los requisitos regulatorios. La respuesta puede ser inmediata si se detecta actividad sospechosa.

Las medidas incluyen: suspensión temporal o permanente de la cuenta, congelamiento o decomiso de fondos vinculados a actividad sospechosa, anulación de apuestas o ganancias, reporte a las autoridades competentes cuando aplique.

Cada persona usuaria debe proporcionar datos personales exactos y actualizados, así como completar la comprobación de identidad dentro de los plazos establecidos. También debe responder oportunamente a solicitudes de información o envío de documentos adicionales necesarios para la verificación. Se permite el uso exclusivo de medios de pago cuya titularidad corresponda al titular de la cuenta. Es obligatorio reportar de inmediato cualquier actividad sospechosa o acceso no autorizado. Estas obligaciones forman parte del cuidado de la seguridad del usuario y de la protección de la cuenta.

El operador promueve el juego limpio y la transparencia para proteger a las personas usuarias y mantener un entorno confiable. Estas pautas complementan las prácticas de KYC/AML y las políticas de juego responsable.

• Cumplimiento de estándares de verificación de identidad y controles AML.
• Confidencialidad y resguardo de datos personales conforme a la ley aplicable.
• Monitoreo continuo para detectar y gestionar actividad sospechosa.
• Prevención de manipulación, fraude y conductas desleales.
• Asistencia al usuario en temas de seguridad y verificación.
• Responsabilidad compartida entre la plataforma y la persona usuaria.
• Igualdad de condiciones y criterio uniforme en la gestión de cuentas.